A.惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度
B.银行和支付机构不得为其新开立账户
C.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
D.人民银行综合考量惩戒整改情况将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布
第1题
第2题
A.5,2
B.5,3
C.3,1
D.3,2
第3题
A.1,3
B.3,5
C.5,3
D.3,1
第5题
A.1
B.2
C.3
D.5
第7题
A.出租
B.出借
C.出售
D.购买
第9题
A.银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
B.名义户主有权要求银行立即注销冒名账户,停止他人对其姓名权的侵犯行为,银行不应拒绝名义户主请求
C.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行和支付机构予以销户
D.银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,在征得被冒用人同意后予以销户,账户资金返还给名义户主
第11题
A.将单位公款私自转入个人银行结算账户
B.利用开立银行结算账户逃废银行债务
C.出租、出借银行结算账户
D.从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
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