A.金融机构负责人
B.金融机构分支机构负责人
C.金融机构及其分支机构的负责人
D.每一位员工
第1题
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序
第2题
A.依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
第3题
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
第5题
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管提示函》
第8题
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关报告
D.当地人民政府
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