银保监会及其派出机构依法对保险机构的欺诈风险管理工作实施监管。（)

银保监会及其派出机构对开发银行和政策性银行实施持续的现场监管（）

银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

根据《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求，现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查。（)

银保监会及各派出机构加强对保险公司中介渠道业务的现场检查和非现场监管，对存在违法违规行为的保险公司、保险中介渠道业务相关机构和人员要依法依规进行处罚。（)

银保监会及其派出机构要严格依据法律法规和监管规定，对违法违规行为负有责任的机构及人员实施行政处罚。违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。对自查发现案件，在法律法规规定的范围内，可以酌情对涉案机构和案件责任人员从轻处罚。（)

《保险从业人员行为准则实施细则》适用于经中国保监会及其派出机构批准、在中国境内从事保险及其有关业务的各类保险机构和保险中介机构的员工及其代理制营销员。（)

中国证监会及其派出机构依法对银行业消费者权益保护工作实施监督管理。（)

为加强银行业从业人员行为管理，（）应当健全有关员工违反职业操守和行为准则的惩戒机制

保险机构应在风险识别的基础上，对欺诈风险发生的可能性和危害程度进行评估。（)

托管机构应当按照与商业银行签订的服务协议，为商业银行提供安全高效的股权托管服务，向银保监会及其派出机构报送商业银行股权信息。（)