A.反洗钱可疑预警排除与审核
B.客户风险等级人工调整与审核
C.收到风险调整请求处理与审核
D.新客户风险等级人工复评处理与审核
第3题
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核
D.对风险等级较高客户或者账户的审核,与对风险等级较低客户或者账户的审核标准一致
第4题
A.总行反洗钱主管部门
B.一级分行反洗钱主管部门
C.二级分行反洗钱主管部门
D.上级行反洗钱主管部门
第5题
A.高风险客户:自评定风险等级后,每三个月审核一次客户基本信息
B.高风险客户:自评定风险等级后,每半年审核一次客户基本信息
C.中风险客户:自评定风险等级后,每年审核一次客户基本信息
D.低风险客户:自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息
第6题
A、总行反洗钱主管部门
B、一级分行反洗钱主管部门
C、二级分行反洗钱主管部门
D、上级行反洗钱主管部门
第7题
B.客户资金交易发生异常情况触发反洗钱系统客户等级调整预警信息时,管户客户经理应在触发预警信息后的30个工作日内完成客户身份信息的重新识别和客户风险等级的重新评定
C.总行反洗钱联络员接收到当地人行的反洗钱调查通知,在配合进行调查的同时应当根据调查实际情况进行客户风险等级的调整
D.四
第10题
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