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[判断题]

对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。（)

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第1题

处置假名个人银行存款账户中，对符合以下（)情况的，开户行要将疑似假名账户视为待核实账户，并中止提供银行服务。

A.根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系。

B.根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我行身份核实、账户处置等工作。

C.经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符，或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的。

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第2题

非实名制移行账户，柜员应先进行身份核实，核对客户身份证件，并对客户证件信息进行更新，确保个人客户身份基本信息九要素完整、合规后，方可办理相关业务。（)
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第3题

客户身份核实可采取向监管部门和行业自律组织等机构核实客户的许可获取情况、居民身份证联网核查、向相关外事机构核实非居民的身份信息、查询工商注册登记的工具及手段，进行客户身份识别。()此题为判断题(对，错)。
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第4题

根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求，系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能，用以实现对异常账户进行信息核实。（）此题为判断题(对，错)。
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第5题

证券期货业机构与客户建立业务关系时除核对身份证件外，还可采取（)措施识别客户身份。

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

D.回访客户

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第6题

银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行，客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认。（）
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第7题

对于涉案账户，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复所有账户业务。（)
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第8题

每三个月对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，做好持续评级。（)
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第9题

金融机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易。（)
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第10题

对于高风险客户，可在开立账户之前或之后的合理时间内，采取以下（）措施核实其身份信息
A、从客户处要求独立可靠文件

B、回访或实地查访客户

C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实

D、查询客户信用记录档案

E、其他可依法采取的措施

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