书面需求报告包括对客户需求的分析报告和（）两种。

A.直观描述项目的需求

B.评估和审核需求分析报告

C.利用示意图形象表达客户需求

D.建立项目需求跟踪系统

E.分析需求的反馈意见

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

A.客户尽职调查制度

B.可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.大额交易报告制度

A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户

B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)

C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户

D.证件失效90天以上且客户发生交易

A、客户风险等级划分

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、客户身份识别

A.发卡银行

B.收单机构

C.客户

D.不需要报告

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易可疑交易报告

D.报告分析

A.报告可以交易

B.向公安机关报案

C.向监管机构报告

D.重新识别客户身份

A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B.提升客户风险等级

C.限制客户交易

D.拒绝提供服务

E.终止业务关系

F.向相关金融监管部门报告G.向相关侦查机关报案