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根据《洗钱类型分析工作规划》要求，人民银行各分支机构要开展地区洗钱类型分析工作。（)

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第1题

洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准,将洗钱活动划分为不同类型,分析其规律特点,从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。（)
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第2题

人民银行将通过向证券期货业金融机构发布洗钱类型风险提示的方式，引导证券期货业金融机构关注洗钱高风险领域，以提高反洗钱资源配置效率。（)
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第3题

人民银行各分支机构应于每年度()向人民银行反洗钱局上报上半年本辖区洗钱类型分析报告(纸质版和电子版)。
人民银行各分支机构应于每年度（)向人民银行反洗钱局上报上半年本辖区洗钱类型分析报告（纸质版和电子版)。

A.1月10日

B.3月10日

C.5月15日

D.7月15日

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第4题

风险评估应包括境内外所有分支机构,按照“谁评估,谁管理“原则开展洗钱风险评估工作（）
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第5题

通过洗钱类型分析，研究主要洗钱类型和特点，总结相应的可疑交易识别分析方法，为金融机构自主建立监测指标提供参考，提高金融机构可疑交易监测水平。（)
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第6题

洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及()犯罪活动关键特征为标准，将洗钱活动划分为不同类型，分析其规律特点，从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。
洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及（)犯罪活动关键特征为标准，将洗钱活动划分为不同类型，分析其规律特点，从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。

A.上游

B.中游

C.下游

D.整体

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第7题

各银行撰写洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于如下内容（)。

A.全系统可疑交易报告统计情况

B.可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况

C.可疑交易动向

D.突出或值得关注的洗钱活动或动向

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第8题

如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，金融机构应当及时向董事会（或下设专业委员会)、监事会、高级管理层和人民银行及其分支机构报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（)
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第9题

在洗钱风险自评估工作完成后的5个工作日内向当地人民银行提交自评估报告（）
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第10题

金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度，关于分支机构及业务部门的报告路线，以下说法正确的是哪项：（)。

A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

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