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对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是:A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗

对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是:

A.参与制定金融机构反洗钱规章

B.制定金融机构反洗钱规章

C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

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更多“对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是:A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗”相关的问题

第1题

关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:

A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构

C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构

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第2题

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括:

A.反洗钱法

B.刑法

C.金融机构反洗钱规定

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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第3题

反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?

A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动

B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性

C.减少了对反洗钱制度设计的需求

D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

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第4题

《反洗钱法》规定的举报接受机关是:

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

D.中国人民银行和公安机关

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