A.工商银行总行
B.工商银行北京分行金融街支行
C.建设银行总行
D.建设银行上海分行陆家嘴支行
第1题
A.美国花旗银行
B.花旗银行深圳分行
C.花旗银行中国总部
D.深圳发展银行
第2题
A.工商银行总行
B.工商银行北京分行金融街支行
C.工商银行上海分行陆家嘴支行
D.工商银行上海分行
第3题
A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔
第4题
A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门。
C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!