各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()

三年在全国邮政金融系统分别组织开展以()、()和()为主题的内控建设活动。

A.内控达标年

B.内控优化年

C.内控提升年

D.内控建设年

各级机构应()向上级机构和同级监管部门报送案件风险排查情况报告及排查工作统计表。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

根据《商业银行收费行为执法指南》，推动商业银行给客户提供实质性服务，做到()。

A.服务实

B.项目实

C.管理实

D.工作实

临柜人员对客户开卡业务存在疑问时，如为老客户应优先通过()进一步核实。

A.拨打客户提供的电话号码

B.拨打系统内留存的电话

C.询问证件信息

D.询问客户其他信息

代理营业机构应命名为()。

A.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX营业所

B.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX

C.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX网点

D.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX支局

代理营业机构应自完成工商变更登记之日起()内开业。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

手段对其经营内容和交易情况进行检查。

A.随机检查

B.电话访问

C.非现场检查

D.现场检查

各级机构()是本单位保密工作第一责任人。

A.党政主要领导人员

B.行长

C.分管行长

D.法律与合规部负责人

邮储银行保密工作坚持()的原则。

A.业务谁主管(办)，保密谁负责

B.谁审查，谁负责

C.先审查，后公开

D.谁公开、谁负责

未建立完善的授权制度和规范的授权标准，以下无效的防范措施是：()。

A.建立完善的授权管理体系

B.定期组织全面修订和完善机构授权制度，确保授权制度涵盖全部业务和全部流程，不留授权死角

C.加强事后监督，防范操作风险

D.制定授权分责制度，确定不同层级的授权范围，强化系统授权控制