营业网点应在营业厅明显位置公示本网点或上级行服务监督电话和投诉处理流程;配置()免拨电话,并保障正常使用。
A.11185
B.12315
C.95580
D.4008895580
第1题
的突出问题和难点问题,协调和推动本机构开展反洗钱工作。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
第3题
以下职责不属于各级法律与合规部应履行的职责是()。
A.向董事会或其授权的委员会提交合规管理报告,供董事会评价高级管理层合规管理的有效性
B.协助高级管理层制定合规管理制度,设计并实施合规风险识别、评估、缓释、报告流程
C.参与新机构、新产品、新业务、新服务研发,提供必要的合规支持
D.就合规风险事件向业务部门提供合规风险缓释意见,跟踪和评估合规风险的缓释情况
第4题
涉密人员离岗离职实行脱密期管理,最短时间为()。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
第6题
()是全行保密工作的领导机构,依据相关工作规则及有关保密规定,组织开展全行保密工作。
A.邮储银行风险管理委员会
B.中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
C.邮储银行保密委员会
D.中国邮政储蓄银行保密工作领导小组办公室
第7题
案件风险排查工作可采取()相结合的方式进行。
A.全面检查和专项检查
B.非现场分析和现场排查
C.业务检查与合规检查
D.日常排查和专项排查
第9题
)追究有关责任人员的责任。
A.《员工行为十条禁令》
B.《邮政金融从业人员违规积分管理办法》
C.《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(试行)》
D.其他行内规章制度
第10题
各级机构应按()对辖内机构反洗钱工作履职情况进行考核评价,评价结果纳入绩效考核范围。
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!