A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
第1题
不得作为实名证件使用的有( )A;临时身份证
A.学生证
B.机动车驾驶证
C.介绍信E:法定身份证件的复印件
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )
A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控
第3题
信用社发生年度亏损,可以在( ) 年内延续弥补,此后不足弥补的,用税后利润弥补。
A.二
B.三
C.五
D.十年
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第4题
下列资金中,存款人不能申请开立专用存款帐户的是 ( ) 。
A.基本建设的资金
B.日常开支
C.更新改造的资金
D.特定用途,需要专户管理的资金
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