A.1个月,5个工作日
B.1个月,10个工作日
C.3个月,5个工作日
D.3个月,10个工作日
第1题
《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定,发生重大、恶性案件,监管机构要约谈()。
A.案发法人机构主要负责人
B.案发法人机构分管负责人
C.案发法人机构分管部门负责人
D.案发机构负责人
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
为减少环境因素导致案件风险发生的可能性,基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过()年。
A.1
B.2
C.3
D.4
第3题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()。
A.员工异常行为
B.信贷业务
C.柜面业务
D.个人金融业务
第4题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
A.滚动排查
B.员工行为排查
C.审计检查
D.日常排查
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