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[多选题]

一次性金融服务识别对象有哪些？()

A.客户

B.代理人

C.客户经理

D.银行营业网点经办人员

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第1题

一次性金融服务识别对象有哪些？

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第2题

一次性金融服务

什么是一次性金融服务？一次性金融服务的识别要点有哪些？

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第3题

什么是一次性金融服务？一次性金融服务的识别要点有哪些？

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第4题

一次性金融服务识别对象有哪些（）

A.单笔人民币1万元以上

B.单笔人民币10万元以上

C.客户经理

D.银行营业网点经办人员

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第5题

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）

A.办理代理业务

B. 办理一次性业务

C. 与客户新建立业务关系

D. 5万元以上大额现金存取

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）

A.办理代理业务

B.办理一次性业务

C.与客户新建立业务关系

D.5万元以上大额现金存取

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第7题

一次性金融服务识别要点包括哪些（）

A.客户

B.代理人

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

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第8题

为客户提供一次性金融服务，不需要进行身份识别。（)

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第9题

“一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况，具体包括办理等一次性金融服务（）

A.现金汇款；

B.现钞兑换；

C.票据兑付；

D.开立账户

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第10题

为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，无需进行客户身份识别（）

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