第2题
A.国家元首、政府首脑、高层政要
B.重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员
C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要
D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员
第4题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,对国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员客户履行客户尽职调查义务。()
第5题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,对重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员客户履行客户尽职调查义务。()
第8题
A.《中华人民国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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