第1题
第2题
非法集资洗钱案件不包括()。
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
第3题
第4题
非法集资洗钱案件包括()。
第5题
第6题
第7题
第8题
B.集资诈骗洗钱案
C.传销洗钱案
第9题
A.非法集资犯罪
B.传销犯罪
C.毒品犯罪
D.环境犯罪
第10题
国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是:()。
A.许超凡等人洗钱案
B.成克杰洗钱案
C.厦门远华走私洗钱案
D.汪照投资企业洗钱案
第11题
A.涉嫌非法集资洗钱风险的
B.涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C.涉嫌POS套现洗钱风险的
D.涉嫌保险洗钱风险的
E.涉嫌现金大额交易的
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