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柜员对填制(打印)错的空白重要凭证,须进行凭证作废处理,对凭证实物加盖作废标记,或切角、打洞等处理。判断对错

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更多“柜员对填制(打印)错的空白重要凭证,须进行凭证作废处理,对凭证实物加盖作废标记,或切角、打洞”相关的问题

第1题

柜员可将客户购买的空白重要凭证交给购买单位其他人员。判断对错

柜员可将客户购买的空白重要凭证交给购买单位其他人员。

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第2题

柜员一次领用的空白重要凭证原则上不能超过1周的用量。判断对错

柜员一次领用的空白重要凭证原则上不能超过1周的用量。

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第3题

权限卡日常管理的有关规定:权限卡必须与密码配套使用,严禁出现一人多卡及串用、混用权限卡的情

况,权限卡密码有效天数的设置不得超过15天;签发后,权限卡处于待启用状态。

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第4题

柜员因调出、劳动合同到期、退休及其他原因不在我行继续工作的业务人员,必须交回权限卡,否则人

力资源部门不予办理相关手续。

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第5题

柜员权限卡丢失未及时报告,后果由持卡人承担。判断对错

柜员权限卡丢失未及时报告,后果由持卡人承担。

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第6题

全功能银行系统允许跨网点柜员之间进行空白重要凭证的往来、调剂。判断对错

全功能银行系统允许跨网点柜员之间进行空白重要凭证的往来、调剂。

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第7题

发出跨行支付业务查询查复时,经办柜员要根据原始凭证填写查询查复书,经有权人审批后,据此录入

,再由授权人员确认后授权发送。

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第8题

营业经理应监督日终账务轧账过程是否符合规定,现金入库过程是否符合规定由网点主任负责监督。

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第9题

因特殊原因不能按时实行岗位轮换的人员,经二级分行批准,应执行强制休假和实施离岗审计,但轮岗

期限最长可延期1年。

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第10题

轮岗过程中要充分考虑岗位分离等内部控制基本要求。明确岗位分工,不得混岗。一项业务的经办人员

、复核人员在轮岗后二年内不宜再从事同类业务的经办、复核。

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