农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性,防范利用 () 等形式逃避对大额现金的监管,提高对可疑交易的鉴别能力。
第1题
人经管时,必须办理交接登记手续,做到当面交接清楚,手续严密、记录完整、有据可查。
第5题
有权执法机关扣划款项时,有权机关要求提取现金或转入其他账户的,受理机构应( )。
A.积极协助
B.不予协助
C.问清情况后可以协助
D.电话证实后可以协助
第6题
关于单位结算账户续冻的说法正确的是( )。
A.柜员必续选择“2515 续冻冶”交易处理
B.柜员先解冻账户再冻结处理
C.系统中不作任何处理
D.以上说法都不对
第7题
《协助查询、冻结、扣划存款通知书》保管期限为( )。
A.5年 B.10年 C.15年 D.永久
第8题
有权机关办理冻结时,协助冻结存款通知书上的冻结金额应当是( )。
A.确定的
B.不确定的
C.可以是确定的,也可以是不确定的
D.以执法人员要求为准
第9题
下列单位无权对个人存款进行冻结的是( )。
A.税务机关 B.审计机关 C.国家安全机关 D.公安机关
第10题
下列单位有权对个人存款进行冻结的是( )。
A.中国人民银行
B.银行业监督管理机构
C.监察机关
D.审计机关
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