A.高血压
B.支气管炎
C.冠心病
D.恶性肿瘤
E.偏头痛
第1题
各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。
A.2个
B.5个
C.1个
D.3个
第2题
大额交易报告在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送。()
A.3,7
B.4,8
C.5,10
D.6,12
第3题
在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5个
B.10个
C.30个
D.60个
第6题
A.1个
B.2个
C.3个
D.10个
第7题
金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.2
B.5
C.10
D.15
第9题
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交
E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
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