第1题
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
C.当季日均存款余额等值人民币100万元(含)以上
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
第2题
A.上个对账周期对账失败的账户;
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户;
C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户;
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户;
E.由网点、对账中心确认的其他高风险账户
第3题
A.连续两个对账周期对账失败的账户;
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且大致相当的账户;
C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户;
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E.由银企对账中心确认的其他高风险账户
F.由网点确定的其他高风险账户
第4题
A.连续两个对账周期对账失败的结算账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.非本地单位开立的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
第5题
A.连续两个对账周期对账失败的账户;
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户;
C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户;
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户;
E.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户;
F.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户;
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!