X线胶片的感光银盐颗粒大小平均为
A.1.71nm
B.1.71um
C.1.71mm
D.1.71cm
E.1.71dm
第2题
A.开户网点
B.管户同业团队
C.管户客户经理
D.管户公司业务部门
第3题
A.开户网点
B.管户同业团队
C.管户客户经理
D.管户公司业务部门
第5题
A.对公客户被评定为高风险等级的,检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户,检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户,可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
第6题
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时,仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
第7题
A.三个工作日
B.三个自然日
C.五个工作日
D.五个自然日
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