A.工具性、调适性或功利性的功能
B.认知平衡的功能
C.自我防御的功能
D.认识的功能
E.价值表达的功能
第1题
A.客户转到另一个分支进行此事务
B.客户几乎把所有的资金从帐户中转移出去
C.顾客开了四张大额支票
D.客户要求将资金转移到三个不同的外国管辖区
第2题
A.持续向账户存入小额的现金
B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
第3题
A.客户的工作经历和每月的退休金检查
B.银行职员熟知顾客的身份并给他们带来饼干
C.最近的存款和取款时间的变化
D.客户住在该地区并在该银行存入25年的事实
第4题
第5题
A.这个客户是一个避难者
B.客户解释这笔资金是继承所得
C.申请开办活期储蓄的金额过大
D.这个客户是一位政治公众人物
第6题
A.客户的工作经历和每个月的退休金检查
B.银行职员熟知顾客的身份并给他们带来饼干
C.最近的存款和取款时间的变化
D.客户住在该地区并该银行存入25年的事实
第7题
A.新账户存入金额为2550万美金
B.合规负责人收到了关于账户资金往来的质询
C.账户金额的用途与最初准备进行长期投资的目标不一致
D.该公司账户是以几个受益人的名义开立的
第8题
A.这个客户定期都会在偿还信用卡的时候超额偿还,但超出的金额不高
B.这个客户超额偿还,而且超出了一大笔钱他要求银行把超出的部分用来偿还另一张信用卡
C.这个客户定期都会在偿还信用卡的时候超额偿还,但超出的金额不高,他要求银行把多出部分打回到支付账户所在的银行
D.这个客户超额偿还,而且超出了一大笔钱,他要求银行以支票的形式退还给他
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