结构化语言是介于自然语言和______之间的一种半形式语言。

我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。

A.反洗钱监控系统

B.客户风险分类系统

C.全球特别控制名单处理系统

D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统

E.反洗钱综合管理系统

F.反洗钱客户信息维护系统

A．支持反洗钱交易监测和分析

B．支持名单实时监控和回溯性调查

C．支持大额交易和可疑交易报告

D．支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、

A．制裁名单监测系统

B．反洗钱信息管理系统

C．客户风险等级分类系统

D．ITS系统

A．大额与可疑交易监测报告

B．客户身份资料及交易记录保存

C．运营条线反洗钱名单监控

D．客户洗钱风险等级划分

A．客户准入筛查

B．金融性jioayi实时筛查

C．存量客户回溯筛查

D．交易监控

A．各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B．各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C．各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D．各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的