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根据卫生部等九部委局《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，国家基本药物工作委员会A.确定使用

根据卫生部等九部委局《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，国家基本药物工作委员会

A.确定使用国家基本药物目录外药品品种数量

B.制定国家基本药物药品标准

C.审核国家基本药物目录

D.制定国家基本药物全国零售指导价

E.确定配备使用国家基本药物目录外的民族药

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第1题

通过智易通受理新开户业务时，若客户身份为美国个人，则系统提示并要求客户至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。（)

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第2题

个人税收居民身份声明文件，需要勾选是否为美国个人。这里的美国个人指的是（）

A．美国个人是指根据相关法规及税收协定，在美国负有纳税义务的个人

B．包括具有美国国籍的自然人

C．包括持有美国绿卡的自然人

D．包括在美国长期逗留的自然人

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第3题

若客户身份为美国个人，客户必须至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务（）

A．正确

B．错误

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第4题

小明为客户办理开户业务时，系统提示“客户属于美国OFAC制裁名单”，小明未核实客户身份，直接拒绝为客户办理业务。小明的做法对吗？（)

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第5题

客户第一次购买我*公司保险产品，购买以下（）产品无需进行税收居民尽职调查

A．美国个人是指根据相关法规及税收协定，在美国负有纳税义务的个人

B．包括具有美国国籍的自然人

C．包括持有美国绿卡的自然人

D．包括在美国长期逗留的自然人

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第6题

各分行在与非居民客户建立业务关系或者为其办理一次性业务时，系统将在开户流程中联动对非居民个人客户或者非居民企业客户法定代表人或主要负责人、授权经办人等相关人员的身份进行核查，确认其是否属于（)制裁名单范围。

A.联合国、我国

B.联合国、欧盟

C.美国APEC、我国及欧盟

D.联合国、我国及美国OFAC

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第7题

涉及制裁名单业务时，如客户属于美国OFAC制裁国家或地区的，在满足以下（)条件的情况下，该业务原则上不得办理。

A.交易涉及美元清算

B.涉及任何美国公民或永久居民

C.涉及任何在美国境内的个人或实体、注册在美国的企业及其境外分支机构/附属机构

D.其他选项都是

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第8题

《个人税收居民身份声明文件》所称美国个人，主要包括（）的自然人

A．在美国负有纳税义务

B．具有美国国籍

C．持有美国绿卡

D．在美国长期逗留

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第9题

境外客户申请办理开户业务时，柜员应确认客户是否为外国政要，如是，应在新《申请表》的（）栏中注明，并按有关要求进行客户信息补充调查。

A．通迅地址

B． “国籍”

C．与本人关系

D．经常居住地

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