以下不属于会计人员范畴的是()。
A.内部稽核
B.内部审计
C.决会计师
D.出纳
第1题
《反洗钱法》的主要内容有()。
A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第2题
《反洗钱法》的主要内容有()。
A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第3题
A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第4题
A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第5题
A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
第6题
A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第7题
A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第8题
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是()。
A.规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任,和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
第9题
A.规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作,明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任,和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!