机床型号为B6050,60代表()代号。
A.类别
B.主参数
C.组系
D.特性
第1题
A.辖区内洗钱犯罪、上游犯罪案件和可疑交易报告统计情况
B.案件和可疑交易报告的类型
C.本地区突出或值得关注的洗钱活动或动向
D.案件和可疑交易报告的地区
E.-
F.-G.-H.-
第2题
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
第3题
A.金融机构应根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况,持续动态优化本机构的交易监测标准
B.金融机构应强化异常交易人工分析的流程控制
C.金融机构应审慎提交可疑交易报告
D.金融机构应适时采取合理的后续控制措施
第4题
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构出具的反洗钱监管意见
D.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
第5题
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