《商业银行法》规定,对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过()。
A.75%
B.50%
C.25%
D.10%
第5题
A.洗钱刑事犯罪化
B.建立起有效的洗钱防范机制
C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力
D.提高相关机构和人员的反洗钱能力
E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作
第7题
A.洗钱犯罪
B.刑事犯罪
C.涉嫌洗钱犯罪
D.可疑交易
E.G
第8题
A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚
B.为适当的机构设定反洗钱法定职责
C.执行金融交易报告要求
D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动
E.建立适当的国际反洗钱合作
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