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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款.且经调查该账户为匿名账户,疑

似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。

A.培植阶段

B.处置阶段

C.融合阶段

D.清洗阶段

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更多“我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款.且经调查该账户为匿名账户,疑”相关的问题

第1题

烟花爆竹企业仓库安全管理指每日上班后、下班前对库房堆垛及周围环境全面检查一次。
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第2题

电石厂仓库保管人员“一日三查”是指()。

A.上班后检查

B.夜晚巡查

C.当班中检查

D.下班前检查

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第3题

储存易燃易爆物品的仓库保管人员“一日三查”是指()。

A.上班后检查

B.当班中检查

C.下班前检查

D.夜晚巡查

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第4题

安全生产的日常检查:每日进行()全面检查;班组每天上岗前和下班前,对作业场地、相关设备设施进行自查,确保作业安全和人身安全。

A.三次

B.五次

C.两次

D.一次

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第5题

基层营业机构每月开展1次全面安全自查;每日班前、班后进行日常安全检查,发现问题及时纠正,并做好记录()
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第6题

烟花爆竹工厂库房(仓库)内成箱成品堆垛的高度最大为()m。A.2.5B.3.5C.4.0

烟花爆竹工厂库房(仓库)内成箱成品堆垛的高度最大为()m。

A.2.5

B.3.5

C.4.0

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第7题

烟花爆竹工厂库房(仓库)内危险品堆垛距内墙壁距离最小为()m。A.0.45B.0.35C.0.25

烟花爆竹工厂库房(仓库)内危险品堆垛距内墙壁距离最小为()m。

A.0.45

B.0.35

C.0.25

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第8题

烟花爆竹工厂库房(仓库)内烟火药、黑火药堆垛的高度最大为()m。A.1.5B.2.5C.1.0

烟花爆竹工厂库房(仓库)内烟火药、黑火药堆垛的高度最大为()m。

A.1.5

B.2.5

C.1.0

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第9题

在企业的安全管理中班组的班前、班后岗位安全检查属于()。A.日常安全检查B.定期安全检查C.不定期检

在企业的安全管理中班组的班前、班后岗位安全检查属于()。

A.日常安全检查

B.定期安全检查

C.不定期检查

D.专业性安全检查

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第10题

烟花爆竹工厂库房(仓库)内半成品与未成箱成品堆垛的高度最大为()m。A.2.5B.1.5C.2.0

烟花爆竹工厂库房(仓库)内半成品与未成箱成品堆垛的高度最大为()m。

A.2.5

B.1.5

C.2.0

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