挂菖蒲、蒿草、艾叶,薰苍术、白芷,喝雄黄酒,是我国哪个节日:
A.中秋节
B.重阳节
C.清明节
D.端午节
第1题
A.客户
B.客户的实际控制人
C.交易的实际受益人
D.办理跨境汇款交易的对方金融机构
第3题
第4题
A.洗钱风险等级为高风险的客户
B.来自低风险国家或地区的客户
C.疑似命中洗钱风险监控名单等客户
D.来自高风险国家或地区的客户
第5题
A.洗钱风险等级为高风险的客户
B.来自低风险国家或地区的客户
C.疑似命中洗钱风险监控名单等客户
D.来自高风险国家或地区的客户
第6题
A.洗钱风险等级为高风险的客户
B.来自低风险国家或地区的客户
C.疑似命中洗钱风险监控名单等客户
D.来自高风险国家或地区的客户
第7题
A.采取限制交易措施
B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C.中止为客户办理业务
D.提交可疑交易报告
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!