A.甲让其表哥乙帮忙将5万美元汇往境外,表示会给乙高额手续费,乙知道甲长期从事走私,并按照甲的要求汇款后获取高额手续费,后查明该笔汇款为走私犯罪所得,乙的行为构成洗钱罪
B.国家工作人员甲告诉其在银行工作的好友乙,称其利用职务便利从单位搞了点钱(20万元),让乙以乙的名义开一个账户存为定期,乙帮助甲办理了此事,后查明该笔款项系甲贪污犯罪所得,乙的行为构成洗钱罪
C.甲明知乙的巨额资金系黑社会经营收入,帮助乙转移资金,将部分资金投入到自己开设的地下赌场,因为开设赌场系非法活动,所得收益系违法所得,故甲的行为不构成洗钱罪
D.甲明知乙交给其携带入境的10万美元系乙贩卖毒品所得,仍然帮其保管并非法携带入境,因为毒品犯罪为洗钱罪的上游犯罪之一,故甲的行为构成洗钱罪
第1题
A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益
C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
第2题
A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益
C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
第3题
A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产 生的收益
C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
第4题
A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产 生的收益
C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
第5题
A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益
C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
第6题
关于洗钱罪,下列说法错误的是()。
A.洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B.上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪
C.上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判
D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定
第7题
关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。
A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁
C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度
D.洗钱罪也有单位犯罪
第8题
A.洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B.本罪是自然人犯罪,犯罪主体不包括单位
C.毒品犯罪属于法定的上游犯罪种类之一
D.上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响对洗钱罪的审判
E.本罪主观方面为故意
第9题
第10题
A.甲与乙长期从事毒品买卖,赚取近5000万人民币,为厂躲避公安机关的追查,甲、乙将该笔钱款转移到自己在国外设立的帐户上,他们的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资获取近500万人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找到王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔欠款存到自己的帐户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是某国家机关工作人员,贪污公款近 100万,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱款置换成股票,在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将100万置换成股票
D.孙某是黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外,其手下构成洗钱罪
第11题
A.“自洗钱”是行为人为掩饰、隐瞒自己的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为
B.“自洗钱”可以构成刑法中规定的洗钱罪
C.我国洗钱罪的犯罪主体只能由上游犯罪分子之外的第三人实施
D.自洗钱入罪是我国立法的一个重大突破,有利于改变多年来我国洗钱罪判决偏少、对犯罪经济基础打击不够的局面
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