第4题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
第5题
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.报告大额交易报告
C.报告可疑交易报告
D.提交大额交易报告或可疑交易报告均可
第7题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
第8题
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.提交大额交易报告或可疑交易报告
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!