对确认为串领暂收款的业务数据，根据（）的原则，确定整改责任人

A.操作正确

B.现金未在当日缴存

C.业务系统确认方式应选择现金

D.业务系统确认方式应选择现金缴款单

A.在银行流水中，查到张三汇款3500元已到账，做保费认领后，将差额部分确认为暂收款

B.在银行流水中，查到张三汇款3443.5元已到账，客户主动要求不退回剩余的保费，将差额部分确认为暂收款，申请转营业外收入

C.张三从外地跨行汇款3443.2元，但由于对方银行扣除手续费，实际到帐金额为3438.2元，将差额部分确认为银行结算费

D.实际收到张三汇款3000元，且以前张三多交保费500元为退回，可以从暂收款中抵扣443.2元

A.在银行流水中，查到张三汇款3500元已到账，做保费认领后，将差额部分确认为暂收款

B.在银行流水中，查到张三汇款3443.5元已到账，客户主动要求不退回剩余的保费，将差额部分确认为暂收款，申请转营业外收入

C.张三从外地跨行汇款3443.2元，但由于对方银行扣除手续费，实际到帐金额为3438.2元，将差额部分确认为银行结算费

D.实际收到张三汇款3000元，且以前张三多交保费500元未退回，可以从暂收款中抵扣443.2元

A.在银行流水中，查到张三汇款3500元已到账，做保费认领后，将差额部分确认为暂收款

B. 在银行流水中，查到张三汇款3443.5元已到账，客户主动要求不退回剩余的保费，将差额部分确认为暂收款，申请转营业外收入

C. 张三从外地跨行汇款3443.2元，但由于对方银行扣除手续费，实际到帐金额为3438.2元，将差额部分确认为银行结算费

D. 实际收到张三汇款3000元，且以前张三多交保费500元为退回，可以从暂收款中抵扣443.2元

A.合同负债

B.收入

C.保证金

D.暂收款

B、了解客户建立业务关系和交易的目的和性质，并根据风险状况获取相关信息，对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，了解客户的资金来源和用途，并根据风险状况采取强化的尽职调查措施

C、在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施，审查客户状况及其交易情况，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对其资金来源和用途等方面的认识

D、对于客户为法人或非法人组织的，识别并采取合理措施核实客户的受益所有人

A.3212待处理借方结算款项和3412待处理贷方结算款项

B.3214应收及暂付款

C.3420应付及暂收款

D.3455汇出汇款 及3457应解汇款及临时存款

E.“3524系统外清算往来”

A.公司需要在高增长的市场中建立更多的业务单位

B.该公司面临的资金短缺问题可能使得公司增长乏力

C.该公司应出售被确认为瘦狗型的业务单位，因为该单位未来将是低增长的

D.该公司可能产生多余的现金，可用于建立新的业务单位