更多“《反洗钱法》第十八条金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()”相关的问题
第1题
《反洗钱法》第十八条金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()
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第2题
《反洗钱法》第十八条规定:金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。这些资料和记录在业务交易和业务关系结束后至少要保存()
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定:金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()或者()有疑问的,应当重新识别客户身份()
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第三款“客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()和()的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记”的规定
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第三款“客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记”的规定
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第6题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定(),采取与其风险状况相当的风险控制措施。
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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务责任
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第8题
对身份不明的客户,《反洗钱法》对金融机构提供服务或进行交易的限制性规定是什么?
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第9题
按反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客
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第10题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。(反洗钱法第18条)()
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