第4题
A.国际货币基金组织(IMF)
B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
C.亚太反洗钱组织(APG)
D.金融行动特别工作组(FATF)
第5题
A.没收犯罪收益
B.中国将很有可能被列入FATF“灰名单”,对中国国际声誉造成影响
C.中国将可能受到“国际金融制裁”,严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放
D.中国将可能受到“国际金融制裁”,严重制约人民币国际化的进程
第7题
A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制,由反洗钱工作部际联席会议共同完成
B.中国政府根据国际标准开展了自评估,查找问题,并在多个方面弥补制度短板
C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估
D.中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略
第8题
A.2017年,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,中国已将建立反洗钱及反恐怖融资事项提升至国家战略层面
B.近年来,人民银行加快了反洗钱监管改革步伐,密集发布并修订多项反洗钱及反恐怖融资相关制度,进一步规范了对反洗钱义务机构的管理措施
C.2018年10月9日人民银行、银保监会、证监会、外汇局共同召开的“金融系统反洗钱工作会议”。可以预见,反洗钱监管机构将会进一步强化、完善反洗钱监管
D.2018年,中国接受FATF第四轮互评估,金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟国际标准,相关监管要求应进一步与国际监管要求趋同
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