刘备：玄德：桃园结义 A.张飞：翼德：大闹长坂坡B.吕布：元让：辕门射戟C.周瑜：公瑾：草船借箭D.曹操：曹

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？

A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。

B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

A．牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查

B．对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查

C．对本机构各部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查

D．检查可以是现场，也可以是非现场

A.对本机构各部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查

B.对本机构反洗钱工作做出整体评价

C.牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查

D.对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查

A．金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B．金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C．投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护证明）作为申请人办理

D．金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A．国务院反洗钱行政主管部门制定金融机构反洗钱规章。

B．国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

C．国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

D．国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

A．《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行

B．人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作

C．商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度

D．个人无权向人民银行举报洗钱活动

A．国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B．国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C．国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D．反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

A．金融机构应该积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B．金融机构在配合反洗钱现在检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C．金融机构应当识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D．金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取得信息数据予以保密

A、配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则

B、反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内

C、配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况

D、对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息

A．国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作

B． 国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章

C． 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

D． 国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况