A.新契约投保的客户保险费金额1万以上,转账10万以上
B.新契约投保的客户保险费金额2万以上,转账20万以上
C.退保或给付保险金2万以上
D.理赔金2万以上
第2题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
第3题
A.个体
B.法人
C.自然人
D.非自然人
第5题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
第8题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!