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下列选项不属于安全玻璃类型的是（）。

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第1题

银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强( )及其经办业务的排查。

银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（)及其经办业务的排查。

A、柜员

B、客户经理

C、大堂经理

D、拟离职人员

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第2题

依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注关键岗位人员等情况（）

A．账户交易

B．资金借贷

C．证券投资

D．兴办企业

E．涉及诉讼

F．社会关系往来

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第3题

加强案件风险监测和排查，依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注、、、、等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作主体责任（）

A．关键岗位人员账户交易

B．资金借贷

C．证券投资

D．兴办企业

E．涉及诉讼和社会关系往来

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第4题

银行业金融机构的行为管理( )部门应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对重点问题、关键岗位的不定期排查机制。

银行业金融机构的行为管理（)部门应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对重点问题、关键岗位的不定期排查机制。

A、牵头

B、人事

C、合规

D、监察

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第5题

根据(广州农村商业银行员工行为排查管理办法》规定,总行党群监察部门是全行员工异常行为排查的归口管理部门,其主要职责不包括以下哪一项()

A．负责制定员工异常行为排查管理制度,建立与完善员工异常行为排查机制

B．负责组织协调发现问题的核实和处理工作

C．归口管理和牵头组织员工异常行为排查工作

D．监督检查各级机构员工异常行为的排查开展情况,并将各级机构排查开展情

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第6题

银行业金融机构的行为管理牵头部门应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对重点问题、关键岗位的（）

A．定期排查机制

B．不定期排查机制

C．内部稽核机制

D．风险防控

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第7题

内控合规部门牵头组织涉及案件风险的员工异常行为专项排查。（）

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第8题

全面排查包括业务事项排查和员工异常行为排查，以下哪()项不是业务事项排查主要侧重点。

A．当前社会和监管高度关注的热点业务领域

B．本行高管层关注的重点业务领域

C．受经济环境和外部因素变化可能引发重大风险或案件风险频发的高风险业务领域等

D．表内外融资业务、不良贷款合规管理、理财业务的风险控制等被诉案件

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