更多“当客户在我行预留的有效身份证件过期超过90天时，系统自动对其名下（）的账户交易进行管控”相关的问题
第1题
当客户在我行预留的有效身份证件过期超过90天时，系统自动对其名下借记卡、存折及存单的账户交易进行管控。 后台自动发起的（）、不在管控范围内
A.贷款发放
B.贷款还款
C.贷款主动还款交易
D.商户退货款项
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第2题
当客户在我行预留的有效身份证件过期超过90天时，系统自动对其名下（）的账户交易进行管控。账户交易管控种类主要包括：存款、取款、转账、汇款、消费等由客户主动发起的账务性交易； 被管控交易为出入双向管控，且均为实时生效
A.借记卡
B.贷记卡
C.存折
D.存单
E.电子钱包账户
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第3题
客户在我行预留的有效身份证件过期超过90天，系统自动对其账户交易进行管控时，被管控交易为出入双向管控（）
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第4题
客户开通“预留验证信息”功能必须持本人有效身份证件和银行账户介质在我行营业办理。（）
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第5题
对于身份证过期的客户，务必按照《中国银行股份有限公司个人金融业务反洗钱工作指引（2016年版）》相关规定执行。客户先前提交的有效身份证件已过有效期，客户没有在该证件过期后三个月内到我行更新，且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务；在与客户的业务关系存续期间，如客户前来我行办理业务的，应及时提示客户持有效身份证件更新我行留存身份信息（）
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第6题
客户开通“预留验证信息”功能必须持本人有效身份证件和银行账户介质在我行营业办理。()
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第7题
对于身份证过期的客户，务必按照《中国银行股份有限公司个人金融业务反洗钱工作指引（2016年版）》相关规定执行。客户先前提交的有效身份证件已过有效期，客户没有在该证件过期后三个月内到我行更新，且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务；在与客户的业务关系存续期间，如客户前来我行办理业务的，应及时提示客户持有效身份证件更新我行留存身份信息（）
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第8题
当个人客户办理个人外汇买卖业务后提取外币现钞的，对于当日累计等值5000美元以下（含）的，可以在我行直接办理；超过当日累计5000美元以上金额的，我行凭客户本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为客户办理提取外币现钞手续
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第9题
企业在我行预留的证明文件/法人身份证件有效期过期30天后仍未来我行更新的，账户状态将变成（）
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第10题
我行将于2019年6月30日启动对身份证件有效期过期超过90天的个人客户中止账户交易管控（）
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第11题
白名单新增功能主要针对军人、留学生等特殊群体客户，当客户身份证件过期后，因合理理由不能更新身份证件有效期的情况下，经我行二级行及以上个金商内控部审批后，在柜面申请证件过期白名单维护，可为其永久恢复证件到期管控账户的正常使用功能（）
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