分公司反洗钱分公司业务初审岗具体分为哪四个岗位（）

A.营业部应定期召开反洗钱工作例会，例会频率不低于每月一次

B.反洗钱工作小组应定期至反洗钱知识及业务能力的测试，开展的频率不低于每年两次

C.营业部由柜员岗担任名单筛查尽调岗，负责按照分公司初审岗的要求，落实名单管理系统中的客户尽调工作

D.身份证有效期过期的自然人客户通知频率不低于每两个月一次；非自然人客户信息核查频率不低于每半年一次

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

A.中心支公司运营服务部相关操作人员对数据进行初审

B.分公司运营服务部反洗钱操作岗对数据进行复核

C.分公司合规部部反洗钱管理岗对数据进行终审

D.总公司合规部反洗钱管理岗对数据进行审定并向中国反洗钱监测分析中心报告可疑交易

A.20

B.10

C.5

D.1

A.总公司经代业务中心培训讲师

B.分公司经代业务部培训岗及渠道经理岗

C.外部培训讲师

D.合作渠道内勤

A.5

B.10

C.15

D.30

A.具体负责与当地反洗钱监管部门的沟通联系，作好分公司、机构反洗钱合规管理和金融情报管理工作

B.协助分公司、分支机构领导开展分公司、分支机构反洗钱基础工作和日常的反洗钱宣传和培训

C.对分公司、分支机构所涉及客户开展相应的身份识别、风险等级分类、可疑交易的报告、回访和监督检查工作

D.作好日常工作记录，填写相关工作日志和报表

A.3

B.5

C.7

D.10