对于营业执照所列经营范围特别广泛的企业，应加强对客户开户后账户存续期间的动态监测，包括客户账户银企对账反馈情况、客户账户可疑交易情况等。如果发现客户账户存在异常，应当对账户采取有效控制措施，如对账户进行（）等措施，以避免风险事件的发生

A.工程类别

B.国民经济代码

C.占用性质

D.营业范围

A.责令改正,没收违法所得

B.吊销营业执照,责令停业

C.处以2000元以下罚款

D.处以3000元以下罚款

A.企业拓展：《营业执照》经营范围须包含培训、教育咨询、组织文化交流活动等相关业务

B.艺术语言培训：《办学许可证》+《营业执照》经营范围须包含培训、教育咨询、组织文化交流活动等相关业务

C.留学：《营业执照》经营范围包含留学咨询、留学中介等相关业务

D.中小学课后辅导：《营业执照》经营范围须包含培训、教育咨询、组织文化交流活动、企业管理等相关业务

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天

A.应确认交易单证所列的交易主体、金额、交易性质等要素与客户经营范围一致、与售付汇业务一致，并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证

B.对于单笔等值2万美元（不含）以上大额购付汇业务，应审核合同、发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证

D.需特别关注利润汇出、代垫或分摊费用等敏感业务

A.应确认交易单证所列的交易主体.金额.交易性质等要素与客户经营范围一致.与售付汇业务一致，并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证

B.对于单笔等值2万美元（不含）以上大额购付汇业务，应审核合同.发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证

D.需特别关注利润汇出.代垫或分摊费用等敏感业务

A.应确认交易单证所列的交易主体、金额、交易性质等要素与客户经营范围一致、与售付汇业务一致，并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证

B.对于单笔等值2万美元（不含）以上大额购付汇业务，应审核合同、发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证

D.需特别关注利润汇出、代垫或分摊费用等敏感业务

A.托管公司营业执照资质情况，经营范围和经营规模是否存在明显可疑

B.授权代理开户人员是否为单位工作人员

C.法定代表人对集群企业经营性质和经营规模情况是否了解

D.法定代表人家庭情况

A．吊销企业法人营业执照

B．注销企业法人营业执照，给予企业适当补偿

C．撤销企业法人营业执照，对于由此给企业造成的损失予以适当赔偿

D．撤销变更登记，恢复到原来的登记状态

A．吊销企业法人营业执照

B．注销企业法人营业执照，给予企业适当补偿

C．撤销企业法人营业执照，对于由此给企业造成的损失予以适当赔偿

D．撤销变更登记，恢复到原来的登记状态