李某：“小王一定是新生，他的胸前戴着校徽。”李某的这个结论是以下面哪项前提作为依据的？（）A.所有

A．反洗钱内控制度必须结合业务

B．反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C．反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D．反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

A．反洗钱内控制度必须结合业务

B．反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C．反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D．反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

A．反洗钱控制度必须结合业务

B．反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关

C．反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易

D．反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()

金融机构应当按照规定建立和实施()。

A、反洗钱内控制度

B、反洗钱培训制度

C、客户身份识别制度

A．反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B．反洗钱工作应实行条线管理

C．反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D．反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A．反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B．反洗钱工作应实行条线管理

C．反洗钱措施应能有效发现.识别和报告可疑交易

D．反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

金融机构的反洗钱义务有（）。

A．健全反洗钱内控制度

B．建立客户身份识别制度

C．建立客户身份资料和交易记录保持制度

D．执行大额交易和可疑交易报告制定

E．开展反洗钱培训和宣传工作

按照反洗钱法律规定，金融机构应：

A.指定专人负责反洗钱工作。

B.要求分支机构建立反洗钱内控制度。

C.对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

D.开展反洗钱合规检查。