更多“客户身份证件过期系统已实现自动管控，但非法人预留名章人身份信息不录入系统的情况下，系统无法自动管控，仍需柜面人员人工关注（）”相关的问题
第1题
当客户在我行预留的有效身份证件过期超过90天时，系统自动对其名下借记卡、存折及存单的账户交易进行管控。 后台自动发起的（）、不在管控范围内
A.贷款发放
B.贷款还款
C.贷款主动还款交易
D.商户退货款项
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第2题
反洗钱系统应具备对客户身份证件过期自动提示的功能，并能够实现支持中止办理客户业务的功能。（)
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第3题
当客户在我行预留的有效身份证件过期超过90天时，系统自动对其名下（）的账户交易进行管控。账户交易管控种类主要包括：存款、取款、转账、汇款、消费等由客户主动发起的账务性交易； 被管控交易为出入双向管控，且均为实时生效
A.借记卡
B.贷记卡
C.存折
D.存单
E.电子钱包账户
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第4题
单位客户（）有效期过期系统自动对客户号下的所有账户控制
A.单位财务主管身份证件
B.法定代表人/单位负责人身份证件
C.单位证明文件
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第5题
账户交易管控对象是指个人客户身份证件有效期过期超过（）的个人客户
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第6题
我*行系统已实现单位客户证件到期自动止付功能，以下不属于系统校验的单位客户证件是（）
A.法人/单位负责人身份证件
B.营业执照
C.实际控制人身份证件
D.事业单位法人证书
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第7题
我行将于2019年6月30日启动对身份证件有效期过期超过90天的个人客户中止账户交易管控（）
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第8题
个人客户身份证件有效期过期账户交易管控，账户交易管控种类主要包括（)等由客户主动发起的账务性交易。
A.存款
B.取款
C.转账
D.汇款
E.批量贷款还款
F.消费
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第9题
针对留存身份证件信息即将过期或已过期系统将自动发送短信通知对客户进行提示。分别为（）
A.过期前90天
B.过期后1天
C.过期后60天
D.过期后90天
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第10题
总行从2019年8月初启动对身份证件有效期过期超过（）天的个人客户账户交易管控
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第11题
过期管控客户白名单支持单笔增加、删除（后续将优化功能，支持批量维护）及查询身份证件过期客户及未到期客户均可维护至过期管控客户白名单。维护需二级分行及以上个人金融部审批后，由柜员、高级柜员等提交，必须由营运主管或网点负责人授权后维护完成（）
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