第1题
A、过失洗行为也构成洗犯罪
B、洗犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C、行为人实施洗行为时主观上必须是故意的
D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗犯罪
第2题
A、预防洗活动,维护金融秩序,遏制洗犯罪及其相关犯罪
B、打击洗活动,维护金融秩序,遏制洗犯罪及其相关犯罪
C、预防和打击洗活动,维护金融秩序,遏制洗犯罪及其相关犯罪
D、预防或打击洗活动,维护金融秩序,遏制洗犯罪及其相关犯罪
第3题
A、法人可以构成洗犯罪主体
B、只有自然人才能构成洗犯罪主体
C、上游犯罪主体可以构成洗犯罪主体
D、上游犯罪嫌疑人审判之前,洗犯罪主体的洗犯罪事实不能认定
第4题
A、提供资金账户
B、协助将财产转换为现金或者金融票据
C、通过转账或者其他结算式协助资金转移
D、犯罪主体利用本人账户转移资金
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