某球员转会国外一空俱乐部，在出境时，税务机关以其尚未结清应纳税款，又未提供担保为由，通知海关阻止其出境，税务机关的做法是正确的。（）此题为判断题(对，错)。

A、制定公司反洗工作的规划、案、制度和政策

B、指导、协调各部门反洗工作

C、协调和解决公司反洗工作的重大问题和难点问题

D、制定绩效考核指标

A、金融机构要搭建符合自身反洗合规管理要求的反洗组织架构

B、为满足反洗工作需要，最好由一级部门来做牵头部门

C、职级上的不对等不影响反洗牵头部门的独立性

D、明细的反洗岗位职责是反洗工作顺利开展的基础

A、金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗现场检、调查工作

B、金融机构在配合反洗现场检查、调查时，应如实提供有关反洗工作资料和客户身份信息及交易情况

C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D、金融机构应当配合中国人民银行反洗现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密

全面了解客户是金融机构开展反洗钱活动的最基础的工作。()

A．工作状态、反洗、锁定

B． 手动、自动、半自动

C． 工作状态、反洗、退出锁定

D． 工作状态、反洗

A、指导、部署金融业反洗工作

B、负责反洗的资金监测

C、有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗规定的行为”进行检查监督

D、对金融机构高管人员任职资格进行任免

A、指导、部署金融业反洗工作;

B、负责反洗的资金监测;

C、有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗规定的行为”进行检查监督;

D、对金融机构高管人员任职资格进行任免。

()是金融机构反洗钱工作的基础

了解你的客户

可疑交易报告

与公安机关全面合作

________是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、客户识别

B、大额现金交易报告

C、可疑交易的分析