某公司拟与张某签订为期3年的劳动合同，关于该合同试用期约定的下列方案中，符合法律制度的有（）。

A、反洗部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节

B、反洗部控制主要涉及反洗牵头部门

C、从制度容看，反洗控制度包括核心管理制度

D、从制度容看，反洗控制度包括工作责任制，考核评估和部审计制度

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、反洗保密制度

A、反洗部控制的检查、评价部门应当隶属于部控制制度的制定和执行部门;

B、反洗部控制的检查、评价部门应有直接向董事会和高级管理层报告的渠道;

C、反洗部控制制度的组织推动情况可由部审计机构负责检查评价;

D、可请外部审计机构对本单位履行反洗义务的整体情况进行检查评价。

A、负责制定反洗部控制制度框架

B、负责从操作、执行角度着手，制定贯彻落实规程

C、负责工作任务的分解

D、负责制定工作目标、落实标准

A、反洗部控制的检查、评价部门应当隶属部控制制度的指定和执行部门

B、反洗部控制的检查、评价部门应有直接董事会和高级管理层报告的渠道

C、反洗部控制制度的组织推动情况可由部审计机构负责检查评价

D、可请外部审计机构对本单位履行反洗义务的整体情况进行检查评价

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗绩效考核制度

C、反洗部评估制度

D、反洗监督检查、调查和保密制度

A、控制环境是指金融机构所创造的部控制气氛

B、风险评估包括确定和分析金额机构所面临的相关风险

C、信息交流就是指金额机构部各部门、各分支机构之间传递各种政策或信息

D、控制活动指为实现部控制目标而实施的各种政策、程序和法

A、全面性原则

B、审慎性原则

C、有效性原则

D、相对性原则

A、各业务部门的自我监督和评价;

B、接受合规管理部门的监督检查;

C、接受人民银行的反洗调查;

D、稽核部门开展独立的部审计。

A、董事长

B、负责人

C、高级管理层

D、反洗领导小组