根据城镇土地使用税法律制度的规定，下列土地中，不属于城镇土地使用税征税范围的是（）。 A. 城市

A、由中国人民银行已发责令限期改正

B、对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款

C、由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营可证，责令金融机构给予相关责任人员纪律处分，或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

A、反洗现场检查容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查

B、反洗现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查

C、反洗现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查

D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问

A．3

B．7

C．10

D．5

A、反洗部控制的检查、评价部门应当隶属部控制制度的指定和执行部门

B、反洗部控制的检查、评价部门应有直接董事会和高级管理层报告的渠道

C、反洗部控制制度的组织推动情况可由部审计机构负责检查评价

D、可请外部审计机构对本单位履行反洗义务的整体情况进行检查评价

A、反洗部控制的检查、评价部门应当隶属于部控制制度的制定和执行部门;

B、反洗部控制的检查、评价部门应有直接向董事会和高级管理层报告的渠道;

C、反洗部控制制度的组织推动情况可由部审计机构负责检查评价;

D、可请外部审计机构对本单位履行反洗义务的整体情况进行检查评价。

A．填写现场检查立项审批表

B．制定现场检查实施方案

C．编制现场检查通知书

D．现场检查调阅清单

A．被查单位有关凭证

B．被查单位有关报表

C．被查单位有关账簿

D．反洗钱工作档案

A．反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所.运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式

B．中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C．中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作.包括履行反洗钱现场检查职责

D．中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚