第2题
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测中心
C.行业监管部门
D.工安部
第5题
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测中心
C、行业监管部门
D、公安部
第6题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第7题
A.公安机关
B.人民银行
C.人民银行当地分支机构
D.上级行
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!