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以下哪种情况不能为客户开户()

A.查询相关工示信息系统或黑名单显示开户客户已列入严重违法失信企业名单

B.查询黑名单显示开户客户已列入反欺诈系统黑名单的

C.查询黑名单显示开户客户已列入反洗钱黑名单的

D.查询黑名单显示开户客户已列入人行空头支票黑名单并移除的

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更多“以下哪种情况不能为客户开户()”相关的问题

第1题

以下哪种情况为异常开户()

A.不配合客户身份识别

B.开户理由不合理

C.有组织同时或分批开立账户的

D.开户业务与客户身份不相符。例如法定代表人年龄过大或过小

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第2题

不考虑其它因素,以下哪种情况开卡下系统无法直接自动授权通过()。

A.40周岁客户持临时身份证开户

B.40周岁客户持居民身份证开户

C.17周岁客户持居民身份证开户

D.17周岁客户持户口簿开户

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第3题

《商机系统操作流程》:当销售张同学帮助客户进行开户操作时,当开户状态处于以下哪种情况时,「生成注册链接」按钮不显示()

A.去开户

B.开户中

C.开户失败

D.开户成功

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第4题

在交通银行当日开户,当日即办理高风险业务的新客户,通过以下哪几种方式核对客户信息,错误的是()

A.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,分行可通过客户信息-查询-客户交易查询客户信息

B.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息

C.网点已将开户资料扫描至服务中心处理,但业务尚未处理完毕的情况,分行可通过客户信息-客户维护-对私交易的个人客户开户资料及更新历史查询功能调阅客户资料电子影像,并与客户核实客户信息

D.对私集中开户业务处理完成后,客户信息将自动更新至ECIF系统,分行可通过客户信息-查询-客户交易查询客户信息

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第5题

通过以下那种方式,可以快速查询所有已开户客户的清单及基本信息()

A.快速客户查询

B.基本客户查询

C.定制客户查询

D.开户查询

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第6题

在我行当日开户,当日即办理高风险业务的新客户,通过以下哪几种方式核对客户信息,错误的是()。

A.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

B. 网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。

C. 网点已将开户资料扫描至服务中心处理,但业务尚未处理完毕的情况,分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像,并与客户核实客户信息。

D. 对私集中开户业务处理完成后,客户信息将自动更新至ECIF系统,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

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第7题

人行要求“柜面新开个人账户,同一银行一个自然年内为同一客户开办银行卡总量不超过4张(含注销)”,个人结算账户在柜面、自助机具开户前,网点人员应通过以下流程查询客户名下账户情况()

A.查询客户存量账户,根据客户提供的实名证件,通过客户账户信息查询交易,查询客户存量账户情况

B.查询客户销户账户,根据客户提供的实名证件,通过客户账户信息查询已销户账户(客户)交易,查询客户销户账户情况

C.结合两只交易的查询结果,当客户开销户总和1年内已达4张的,严禁为客户办理结算账户的开户业务

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第8题

客户经理查询潜在客户时不能通过以下哪种情况进行筛选查询()

A.客户手机号

B.客户姓名

C.所在机构

D.客户性别

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第9题

在我行当日开户,当日即办理高风险业务的新客户,通过以下哪几种方式核对客户信息,错误的是()
A.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

B.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。

C.网点已将开户资料扫描至服务中心处理,但业务尚未处理完毕的情况,分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像,并与客户核实客户信息。

D.对私集中开户业务处理完成后,客户信息将自动更新至ECIF系统,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

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第10题

函件查询模块可以用以下哪种信息查询到相关保单函件下发情况?()

A.投保单号

B.保单号

C.客户号

D.客户姓名+证件号

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