对于存在风险特征客户，原则上新开户只允许开通企业手机银行，不得开通企业网银。新开户满（）个月以后，网点可根据客户实际情况，开通企业网银，并设置非柜面转账限额

A.对于自然增长的个人客户，在开户环节，原则上不得在自助开卡机办理开户

B.对于自然增长个人客户开户，应由经办人员和主办（主任）双人识别客户开户真实性

C.一旦发现可疑情况，应立即停止开立，并逐级上报

D.对于自然增长个人客户开户，在控制风险的前提下，可安排新入行的大学生在开卡机开立

A.3

B.5

C.10

D.30

A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

C.应强化客户尽职调查

D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员

A.新客户的经营状况

B.新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构存在不良贷款

C.新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况

D.新客户的财务状况

A.一个月

B.三个月

C.六个月

D.一年

A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

C.银行账户给朋友使用

D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员

A.不配合客户身份识别、开户理由不合理

B.有组织同时或分批开户

C.开立业务与客户身份不符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A.拒绝开户

B.开户后采取持续关注

C.开户后将风险等级调整为高风险

D.开户后报送可疑交易报告