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题目内容
（请给出正确答案）
甲公司为股份有限公司，则下列企业或个人中，不与甲公司构成关联方关系的是()。
A．甲公司的子公司
B．甲公司占有表决权股份总数30%的乙公司
C．甲公司的监事黄某
D．甲公司总经理林某的弟弟创办的企业
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第1题
第2题
A．对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B．提升客户洗钱风险等级。
C．经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。必要时,经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D．向相关金融监管部门报告,或向相关侦查机关报案。
第3题
A．对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B．提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C．经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D．经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
第4题
A．对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，定期(如每3个月)或额外提交报告。
B．提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定采取相应的控制措施
C．经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D．经机构高层审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
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